І. Юридические лица – субъекты хозяйствования, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять услугу финансового лизинга (далее – юридические лица) и состоящие на учете в Госфинуслуг.
Взятие на учет в Госфинуслуг предусматривает внесение информации о юридическом лице в Список юридических лиц, которые имеют право предоставлять финансовые услуги и находятся на учете в Госфинуслуг (далее - Перечень).
Подтверждением взятия на учет для юридического лица является оформление и выдача Справки установленного образца.

Возможности предоставления услуг по финансовому лизингу юридическими лицами
Юридическое лицо имеет возможность предоставлять услугу финансового лизинга, если в предмете деятельности, определенном учредительными документами, предусмотрено осуществление деятельности по предоставлению услуг финансового лизинга и учтены требования законодательства относительно возможности совмещения финансовых услуг, а также при наличии:
1) внутренних правил по предоставлению услуги финансового лизинга, утвержденных уполномоченным органом юридического лица, согласно учредительным документам;
2) квалифицированных работников, которые непосредственно осуществляют деятельность по финансовому лизингу (заключение, сопровождение и выполнение соответствующих договоров), которые имеют высшее образование по финансовому, экономическому или юридическому направлениям, и не имеют непогашенной или неснятой судимости за корыстные преступления;
3) справки о взятии на учет юридического лица (далее - Справка), выданной Госфинуслуг;
4) руководителей (учредителей), которые не имеют непогашенной или неснятой судимости за корыстные преступления;
5) документа, который подтверждает право собственности или пользование помещением по местонахождению юридического лица.

Требования относительно осуществления финансового мониторинга:

Юридические лица, которые систематически предоставляют услуги по финансовому лизингу (заключили на протяжении календарного года три и больше договоров финансового лизинга) или заключили хотя бы один договор финансового лизинга на сумму, которая равняется или превышает 80000 гривен, в своей деятельности должны руководствоваться требованиями Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и другими нормативными актами в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
С целью обеспечения выполнения требований относительно проведения финансового мониторинга лизинговая компания обязана:

• назначить сотрудника, ответственного за проведение финансового мониторинга (ответственный за проведение финансового мониторинга должен иметь соответствующий сертификат по финансовому мониторингу);
• разработать и утвердить правила проведения внутреннего финансового мониторинга.

Создание лизинговой компании, не являющейся финансовым учреждением, условно можно разделить на такие этапы:
1. Регистрация юридического лица.
В законодательстве Украины отсутствуют требования к организационно-правовой форме, в которой может создаваться лизинговая компания. Обычно лизинговые компании создаются в форме общества с ограниченной ответственностью и акционерных обществ (частных или публичных) и других организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством Украины.
2. Взятие на учет в Госфинуслуг - внесение информации о юридическом лице в Список юридических лиц, которые имеют право предоставлять финансовые услуги и находятся на учете в Госфинуслуг, оформление и выдача юридическому лицу Справки.